據了解,檢方近日將持續密集傳喚兆豐銀多澎湖縣七美鄉幼兒美語老師名高層查證,並調閱資料逐一調查。檢方為釐清案情,從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦臺中市北區媽媽贈品2人,訊後將蔡限制住居、出境、出海及小三通後,24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證。

法遵問題未改善前 暫停核准海外據點 金管會專案金檢兆豐2分行
專家:台灣反洗錢法 改進空間極大
國銀香港分行 恐成未爆彈
政院修法 擴大洗錢定義
洗錢將加重罰!一張圖表搞懂「洗錢防制法」修正了什麼...

工商時報【陳彰化縣伸港鄉媽媽免費贈品志賢╱台北報導】

檢方昨繼續以證人身分傳喚梁美琪、陳天祿、莊瑞中等3人。由於檢方依據美方新聞稿及協商命令,初步認定兆豐銀有內控等7大缺失,且涉案金額龐大、資料複雜高雄市路竹區寶寶手冊贈品2016,因此昨天是由3名檢察官協同訊問陳天祿等3名證人,訊後均請回。

陳天祿離開地檢署時表示,只是接受檢察官做一般性查證,回答檢察官問的一些問題,梁美琪不願受訪,莊瑞中則說自己只是來送文件,3人均相當低調。

雲林縣元長鄉幼兒美語老師>宜蘭縣大同鄉幼兒美語★更多相關新聞

台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案,昨(25)日以證人身分傳喚兆豐副總梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人臺南市左鎮區幼兒美語說明。據了解,梁、陳、莊3人均表示,遭罰是因對於美方法規認定上的差異,以致申報有所疏失,並未涉及洗錢不法;檢方訊後將3人請回。


文章標籤
創作者介紹

CP值好物推推樂

maewebst5263 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()